Reiger Kapitborg erkent het belang van bewustzijn rond anti-witwassen, financiële integriteit en verantwoord deelnemen aan markten voor digitale activa.
Dit AML-beleid legt de algemene principes uit die Reiger Kapitborg toepast om onwettig gebruik van crypto-gerelateerde technologieën, verdachte financiële activiteiten, fraude, het omzeilen van sancties, terrorismefinanciering en andere verboden gedragingen tegen te gaan.
Het doel van dit beleid is een verantwoordelijk kader vast te stellen voor hoe Reiger Kapitborg zich benadert tot anti-witwasbewustzijn binnen het digitale asset-ecosysteem.
Cryptomarkten kunnen grensoverschrijdende activiteit, gedecentraliseerde infrastructuur, exchanges van derden en externe walletsystemen omvatten. Gebruikers moeten begrijpen dat nalevingsverplichtingen kunnen variëren afhankelijk van hun rechtsgebied, accounttype, exchange-aanbieder en lokale regelgeving.
Gebruikers worden geacht op verantwoorde en wettige wijze met Reiger Kapitborg en gerelateerde digitale asset-diensten om te gaan, en in overeenstemming met toepasselijke regels.
Reiger Kapitborg ondersteunt of moedigt het gebruik van crypto-markten, handelssystemen, geautomatiseerde technologieën of analysetools voor onwettige doeleinden niet aan.
Reiger Kapitborg kan verwijzen naar, interacteren met of analytische infrastructuur bieden met betrekking tot digitale asset-venues of liquiditeitsomgevingen van derden.
Exchanges, custodians, betalingsverwerkers en dienstverleners van derden kunnen eigen nalevingsprocedures toepassen, waaronder identiteitsverificatie, transactie-monitoring, sanctiescreening, accountbeperkingen, verificatie van herkomst van middelen of aanvullende verificatie-eisen.
Gebruikers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun activiteiten wettig zijn in hun locatie en consistent met verplichtingen opgelegd door relevante toezichthouders, exchanges, financiële instellingen of dienstverleners.
Gebruikers mogen niet proberen eigendom te verbergen, transactiew oorsprong te verhullen, valse informatie te verstrekken, verificatieprocessen te omzeilen of digitale asset-infrastructuur te gebruiken op een manier die verdacht of onwettig kan lijken.
Verdachte activiteit kan gedrag omvatten dat niet overeenstemt met normaal gebruik, pogingen tot misbruik van handelssystemen, herhaalde indiening van misleidende informatie, betrokkenheid met beperkte rechtsgebieden of activiteit gekoppeld aan fraude, illegale fondsen of verboden diensten.
Gebruikers mogen niet proberen nalevingscontroles, technische beperkingen, identiteitsverificatiesystemen, geografische beperkingen of risicobewakingsprocessen te omzeilen.
Reiger Kapitborg kan dit AML-beleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in regelgevende verwachtingen, marktstandaarden, interne procedures of praktijken in de digitale asset-industrie weer te geven.
Voortgezet gebruik van de website na updates betekent dat gebruikers het herziene beleid erkennen.
